华丽家族股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华丽家族股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第四届董事会第十四次会议于2012年7月13日通过通讯表决方式召开。会议通知于2012年7月6日以传真和电子邮件等方式发出,本次会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事 7人,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案:

一、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

由曾志锋先生提议,公司董事会提名委员会审核,聘任娄欣先生(简历附后)为公司董事会秘书,经公司董事会薪酬与考核委员会审核,确定其年薪为人民币30万元,任期与本届董事会一致;

(表决结果:7名同意,0名反对,0名弃权。)

特此公告!

华丽家族股份有限公司董事会

二一二年七月十三日

附简历:

娄欣,男,1970年4月出生,硕士学历,历任中国电子进出口珠海公司销售经理,珠海汇润电子有限公司副总经理,华丽家族股份有限公司总经理助理,现任华丽家族股份有限公司董事会秘书。